Quienes y cómo deben inscribirse en el Registro de Revisores Externos para combatir el lavado de activos y terrorismo
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha dado un paso significativo en la lucha contra el…
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Nuevas medidas de control sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo para contadores e inmobiliarias
El Gobierno publicó dos resoluciones en el Boletín Oficial. La Unidad de Información Financiera (UIF)…
La UIF multó a broker por más de $1.500 millones por no reportar operaciones sospechosas
La sanción aplicada se corresponde con la elevada cifra de las transacciones sospechosas de lavado…
La UIF cambió la normativa antilavado para los políticos
Introdujo modificaciones a la ley vigente. El cambio apunta a las personas expuestas políticamente (PEP),…
Bancos y entidades cambiarias deberán adecuarse a nuevas normas antilavado de la UIF
La reforma se centra en las pautas principales para la gestión de riesgos de Lavado…
Lavado de activos: el Gobierno busca darle más poder a la Unidad de Información Financiera para que pueda controlar criptomonedas
El Poder Ejecutivo señaló que para su diseño se basó en estrategias regionales y se…
Reinstauran medidas para la prevención de lavado de activos que habían sido dadas de baja en 2016
Ese año se había dictado una normativa que tenía como objetivo incentivar el blanqueo de…
Dólar MEP y CCL: la UIF aumenta la presión sobre las sociedades de Bolsa
Emitió un comunicado en que advirtió por los riesgos de operar por afuera del Mercado…
Buscan fortalecer la supervisión sobre lavado de activos en el mercado de capitales
Según se informó oficialmente, para abordar esos temas mantuvieron un encuentro el presidente de la…
La UIF investigará la fuga de “agrodólares” a través de Paraguay
“Creo que hay que poner el acento, independientemente de la salida de divisas, en el…
La UIF pidió ser querellante en la causa de 950 cuentas en el exterior no declaradas
La investigación penal se originó tras “una presunta protección de evasores por parte de las…
Criptomonedas: la UIF aumentará la supervisión sobre las operaciones
Alertó a bancos y sociedades de bolsa -como sujetos obligados- a rastrear y analizar las…
Una “mesa de trabajo” oficial se ocupará de controlar operaciones del “contado con liqui”
Estará conformada por la UIF, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. Lo…
La CNV adecúa normativa relativa a prevención de lavado
Los sujetos alcanzados son las Plataformas de Financiamiento Colectivo, los Agentes Asesores Globales de Inversión…
La CNV lanzó un grupo de trabajo Fintech
Entre los participantes se encontraron empresas representativas del sector, miembros de UIF, BCRA, Secretaría de…
Nueva resolución de la UIF habilita la apertura de cuentas sin presencia física
Se trata de una normativa destinada a la prevención del Lavado de Activos para el…