Bancos y entidades cambiarias deberán adecuarse a nuevas normas antilavado de la UIF
La reforma se centra en las pautas principales para la gestión de riesgos de Lavado…
lavado de activos
Reinstauran medidas para la prevención de lavado de activos que habían sido dadas de baja en 2016
Ese año se había dictado una normativa que tenía como objetivo incentivar el blanqueo de…
Nueva resolución de la UIF habilita la apertura de cuentas sin presencia física
Se trata de una normativa destinada a la prevención del Lavado de Activos para el…