El Gobierno logra que Argentina no ingrese en la lista gris del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la…
GAFI
Nuevas medidas cambiarias para preservar las reservas del Central
La autoridad monetaria argumentó que la normativa, que rige desde hoy, busca prevenir el lavado…
La UIF pidió ser querellante en la causa de 950 cuentas en el exterior no declaradas
La investigación penal se originó tras “una presunta protección de evasores por parte de las…