Buscan fortalecer la supervisión sobre lavado de activos en el mercado de capitales
Según se informó oficialmente, para abordar esos temas mantuvieron un encuentro el presidente de la…
Carlos Cruz
La UIF investigará la fuga de “agrodólares” a través de Paraguay
“Creo que hay que poner el acento, independientemente de la salida de divisas, en el…
Criptomonedas: la UIF aumentará la supervisión sobre las operaciones
Alertó a bancos y sociedades de bolsa -como sujetos obligados- a rastrear y analizar las…