Según se informó oficialmente, para abordar esos temas mantuvieron un encuentro el presidente de la UIF, Carlos Cruz, y el vice de la CNV, Sebastián Negri.
Directivos de la Unidad de Información Financiera (UIF, encargada de la política anti lavado de activos) se reunieron con funcionarios de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en una mesa de trabajo “para fortalecer la supervisión a los sujetos obligados” que se encuentran bajo la competencia del organismo que controla el funcionamiento del mercado de capitales.
Según se informó oficialmente, para abordar esos temas mantuvieron un encuentro el presidente de la UIF, Carlos Cruz, y el vice de la CNV, Sebastián Negri.
Durante el encuentro se abordaron asuntos de interés que vienen siendo analizados por ambos organismos, “como ser los sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y las diversas problemáticas que atraviesa el mercado de valores”, indicó un comunicado.
También se analizaron “los tipos de maniobras tendientes a sortear la fiscalización del órgano de contralor y cómo éstas vulneran los sistemas de prevención sobre lavado de activos, la ejecución de delitos económicos complejos y la fuga de divisas”.
En tal sentido, se intercambiaron ideas en torno de la asistencia y colaboración en temas de interés, y se acordaron “ejes estratégicos de tareas conjuntas” dentro del marco normativo de ambos organismos del Estado, concluyó el comunicado.
